公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接行使监事会职权[2] - 废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》，事项需提交股东大会审议，通过后办理工商变更登记[2][3] 制度修订与制定 - 《股东会议事规则》等7项制度修订或制定需提交股东大会审议[4][6] - 《审计委员会工作细则》等16项制度修订或制定无需提交股东大会，自董事会审议通过生效[6] 股份相关规定 - 2017年4月28日经中国证监会核准，首次发行2105万股普通股，5月22日在上海证券交易所上市[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] 股东与董事权益及限制 - 董事长辞职或辞去董事职务，视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任需在三十日内确定新法定代表人[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持股份上市一年内不得转让，离职后6个月内不得转让[12] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，可选举和更换非职工代表董事并决定报酬事项，审议批准董事会报告等[16] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等交易需股东会审议[17] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，董事长由公司董事担任，以全体董事过半数选举产生[28] - 董事会拟订公司重大收购等方案须经三分之二以上董事出席的董事会决议[29] 审计与其他委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议[32][33] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项，并向董事会提出建议[33] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[37] - 除特殊情况外，公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配股利不少于当年可分配利润的25%[38] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[42] - 公司因特定事由解散应在15日内成立清算组开始清算[44]