董事会秘书聘任 - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[5] - 聘任前五个交易日向上海证券交易所报送相关资料[5] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务[7][9][10] - 协助董事会加强公司治理，制定资本市场发展战略[9][14] 履职保障 - 公司应为董事会秘书履职提供便利，相关人员应配合[11] - 重大会议应告知董事会秘书列席并提供资料[11] 履职异常处理 - 履职受妨碍可直接向上海证券交易所报告[12] - 空缺时董事会指定人员代行职责并备案，尽快确定人选[15] 解聘与保密 - 解聘应有充分理由，及时报告并公告[14] - 任期及离任后持续履行保密义务[12][14] 证券事务代表 - 公司应聘任证券事务代表协助履职[16] - 秘书不能履职时代表代为履职，不免除秘书责任[16] 其他规定 - 通讯方式变更及时提交资料[16] - 工作细则经董事会审议批准生效，由董事会解释修改[18]