战略委员会组成 - 至少由三名董事组成[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 提前二天通知全体委员，全体委员一致同意可豁免通知期[16] - 表决方式为举手表决或召集人决定的其他方式[16] 委员履职 - 连续2次未亲自出席等情况视为不能履职[21] 职责分工 - 负责对公司长期发展战略等提建议，提议制定投资方案等[11] - 召集人负责召集主持会议、签发决议等[12] - 委员需按时参会、发表意见、提出议题等[13] 其他 - 会议记录由董事会办公室（证券部）制作并保存[19] - 书面报告由召集人或其授权委员签发，通过董事会秘书提交[28] - 公司规则经董事会审议通过后生效，修改亦同[29] - 规则由董事会负责解释[30] - 公司为福建顶点软件股份有限公司[31]