董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含独立董事3名、职工董事1名[7] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会至少由3名董事组成[7] 会议规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[8] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，全体董事一致同意可缩短或豁免[22] - 特定情形下董事会应召开临时会议，提前2日通知，全体董事一致同意可缩短或豁免[23] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] 决策权限 - 30万元以上与关联自然人、300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上与关联法人的关联交易（除担保）提交董事会审议[15] - 董事会决定重大交易事项按多项指标，如涉及资产总额占最近一期经审计总资产的10%以上[16] - 对外担保和财务资助须三分之二以上董事同意通过[15] - 因规定收购本公司股份须经三分之二以上董事出席的董事会决议[13] 表决规则 - 董事委托投票有相关限制，如非关联董事不得委托关联董事等[24] - 董事会会议表决一人一票，书面表决，意向分同意、反对和弃权[26] - 董事会审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票，有更多要求从其规定[27] - 董事关联提案时不得表决和代理表决，非关联董事人数未超半数提交股东会审议[27] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[29] 其他规定 - 董事会将部分职权有限授予董事长或总经理[18] - 董事长紧急情况下有特别处置权，事后报告[18] - 总经理可决定聘任或解聘部分公司管理人员[19] - 董事会就利润分配决议可先出审计草案，后出正式报告[29] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[29] - 董事会会议档案保存不少于十年[33] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[38] - 董事会会议二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可暂缓表决[30] - 董事会秘书负责会议筹备等事宜，对董事会负责[35] - 特定情形人士不得担任董事会秘书[37] - 董事会秘书应履行信息公布等职责[37] - 议事规则经股东会审议通过并公司通过证监会核准上市后生效[41] - 董事对董事会决议担责，表决异议并记录可免责[32] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[38] - 议事规则解释权归公司董事会[41]