公司基本信息 - 公司于2014年1月6日首次发行人民币普通股5595万股，10月31日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币541,678,289.00元[7] - 公司设立时发行股份总数为15000万股，面额股每股金额为1元[14] - 公司股份总数为54167.8289万股，均为普通股[14] - 公司发起人为陈士斌等，设立时认购股份数分别为6598.5万股等[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[20] - 公司发行的面额股每股面值1元[14] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%等[22] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日向公司书面报告[33] 审议事项 - 多种交易及担保等情况需股东会或董事会审议，如单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等[37][38][39][40] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会等[45] 会议通知与投票 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[49] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[50] 股东会相关 - 股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[53] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[55] - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59][60] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[69] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[69] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，职工董事1名[76] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[76] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[91] - 战略委员会成员人数为3名，至少有一名独立董事[93] - 提名委员会成员人数为3人，半数以上为独立董事[93] - 薪酬与考核委员会成员人数为3人，半数以上为独立董事[94] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[96] - 总经理每届任期三年，经董事会聘任可以连任[96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年报，半年结束后两个月内报送并披露中期报告[101] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司当年净利润和累计未分配利润为正，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[103] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[118] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[123] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额超过50%的股东[132]