会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知[4] - 代表1/10以上表决权股东等提议时开临时会议，提前3日通知[6][11][9] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[14] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托出席时，一名董事不得超接受两名董事委托[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[30] 会议表决规则 - 除全体与会董事一致同意外，不得对未通知提案表决[21] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需经出席会议三分之二以上董事同意[28] - 关联交易等决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[30] 交易审批事项 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会批准[32] - 单项金额5000万元以下，融资后资产负债率在70%以下债务性融资由董事会审批[32] - 与关联自然人发生30 - 300万元之间关联交易等由董事会决策[33] 其他事项 - 董事会会议就利润分配决议，先通知出审计报告草案，决议后出正式报告再对其他事项决议[37] - 提案未获通过需记录相关情况[38] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[44] - 董事会决议公告由董事会秘书按规则办理，披露前相关人员保密[47] - 董事长应督促落实董事会决议并检查通报[48] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[49] - 规则含本数与不含本数说明[50] - 规则未尽事宜按相关法律法规及规则执行[50] - 规则冲突时以其他规定为准并及时修订[50] - 规则由董事会制订，股东会审议通过生效，董事会负责解释[50]