证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-039 上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 11 月 1 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2025 年 11 月 12 日上午 9 点在 公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事 You Ruojie 采用网络会议方式参会。本次会议由董事长陈国桢先 生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。 为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《公司法》 ...