上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 1 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 目 录 | 第一部分： | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二部分： | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 第三部分： | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案 | 1 | 关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案 | 2 | 关于修订和制定部分公司治理制度的议案 | 8 | | 议案 | 3 | 关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案 | 9 | | 议案 | 4 | 关于选举非独立董事的议案 10 | | | 议案 | 5 | 关于选举独立董事的议案 12 | | 1 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 第一部分： 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为 ...