战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[7] 会议相关 - 每年至少召开一次会议[11] - 召集人提前5日发通知，紧急可口头通知[11] - 两名以上委员出席方可举行，议案过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录保存期限为10年[15] 规则管理 - 由董事会负责制定、解释和修订[18] - 自董事会通过后生效[19]