会议安排 - 公司2025年第二次临时股东会于11月28日上午十时在重庆召开[4][146][155] - 股东须在临时股东会或其续会指定举行时间24小时前交回代表委任表格，H股和内资股持有人交回地址不同[4][146] - 11月23日至28日暂停办理股份过户登记手续，股份持有人最迟到11月21日下午四点半前交过户文件[160] 股权与股份 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[10] - 公司股份代号为3903[3] - 股东会授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[25][77] 公司治理结构变动 - 建议取消公司监事会并废止监事会议事规则，同步修订公司章程和股东会议事规则[20][22] - 公司董事会成员拟从12名增至19名，设董事长一名，董事任期三年可连选连任[45][90][144] 股东会相关规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[24][77] - 多种情形下需召开临时股东会，不同主体召集股东会有不同流程和规定[26][27][29][31][32][78][79][81] - 股东会选举董事、监事时可实行累积投票制，选举两名以上独立董事时应实行[36][89] 董事会相关规则 - 董事会设立审计、战略投资等专门委员会，审计委员会负责审核公司财务信息等[47][51] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议由全体董事过半数表决同意[53] 独立董事相关 - 独立董事职责新增对公司与控股股东等潜在重大利益冲突事项监督，特别职权新增依法公开向股东征集股东权利[102][104] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意，独立聘请外部审计或咨询机构费用由公司承担[104][106] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，每年至少召开二次会议，会议须三分之二以上监事出席方可举行[123][125][131] 人员资格与义务 - 规定六种情况不得担任公司董监高等，新增被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满等两种情况[135][136][138] 其他 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[66] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求监事会审计委员会或董事会向法院诉讼[73]