董事会决策权限 - 审议交易事项标准为资产总额超占公司最近一期经审计总资产10%以上等[5] - 决定财务资助需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[6] - 决定担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[7] - 有权决定与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[7] - 有权决定一个会计年度累计发生额超50万元及年度预算外的对外捐赠项目[7] 董事会组成与选举 - 董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事，四名独立董事[9] - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份3％以上的股东提名[9] - 选举两名以上独立董事等情形应采用累积投票制[10] 董事任期与限制 - 董事任期每届3年，任期届满可连选连任[10] - 有特定情形之一者不得担任公司董事，如无民事行为能力等[12] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[18] 董事辞职规定 - 公司将在2个交易日内披露董事辞职情况[18] - 董事对公司的忠实义务在辞职生效或任期届满之日起3年内仍然有效[19] 董事长与副董事长 - 公司设副董事长1人，董事长不能履职时由副董事长履职[22] 独立董事相关 - 公司董事会设立4名独立董事，至少有1名会计专业人士[24] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员不得担任独立董事[25] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[26] - 独立董事连续任职时间不得超过6年[28] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[29] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司应在60日内完成补选[29] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意，行使第1项职权公司应及时披露[30] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存5年[31] 董事会秘书要求 - 董事会秘书应从事秘书、管理、股权事务等工作3年以上，年龄不低于25周岁[35] 专门委员会组成 - 战略与风险管理委员会由5名董事组成，其中独立董事至少1名[38] - 审计委员会、提名委员会、薪酬委员会由3名董事组成，独立董事占多数[38] - 审计委员会中至少应有1名会计专业的独立董事并担任召集人[37] 董事会会议相关 - 董事会秘书应于会议召开15日以前将议题或提案汇总成书面材料报董事长[40] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[41] - 董事会每年度至少召开四次定期会议[45] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事长应在10个工作日内召集临时董事会会议[45] - 董事会定期会议在会议召开前10日向各董事发出书面通知[45] - 董事会召开临时董事会会议，应在会议召开的1天之前送达会议通知[45] - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[46] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人时，应将该事项提交股东会审议[46]