公司章程修订 - 拟取消监事会及监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 《公司章程》由二百零六条变更为二百一十四条，统一“股东大会”为“股东会”等表述[4] - 公司注册资本由1,315,878,571元修订为1,305,469,915元[5] - 法定代表人辞任，三十日内确定新法定代表人[6] 股权结构变化 - 公司经批准发行的普通股总数由1315878571股修订为1305469915股[7] - 黑龙江省高速公路集团有限公司持股占比由33.48%修订为33.74%[8] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股占比由16.52%修订为16.65%[8] - 黑龙江元龙景运等三家原股东修订后无持股[8] - 社会流通股股东持股占比由30.51%修订为49.61%[8] 股东与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[12] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼[13] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[17] - 多种情形下需召开临时股东会，对召集等有相关规定[18][19][20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] 董事与董事会 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等董事有数量限制[31] - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工董事[34] - 董事会确定对外投资等事项权限，不同金额决策主体不同[36] - 董事会每年至少召开两次会议，对会议通知等有规定[37] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司一定股份股东相关人员不得担任独立董事[38] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业独立董事任召集人[41] 高级管理人员与组织架构 - 公司设总经理一名，副总经理三名[43] - 公司党委设委员7名，纪委设委员5名，党组织工作经费纳入预算[45] 财务与分红 - 公司在规定时间内报送并披露年度、中期、季度报告[47] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[47] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[49] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[53] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[53] 其他 - 本章程修订公告发布时间为2025年11月12日[59]