证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号:2025-039 二、关于修订H股发行上市后适用的部分治理制度情况 深圳传音控股股份有限公司 关于修订于 H 股发行上市后适用的 《公司章程(草案)》及相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 11 月 12 日召开第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后 生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》《关于修订公司于 H 股 发行上市后适用的内部治理制度的议案》等有关议案。现将具体情况公告如下: 一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则情况 公司于2025年11月12日召开第三届董事会第二十会议，审议通过了《关于监 事会取消修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意公司不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，并根据《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会规定 ...