董事会会议 - 第五届董事会第十二次会议于2025年11月12日召开，应到8名董事实到8名[2] 议案表决 - 《关于公司非独立董事离任暨补选董事的议案》8票同意待临时股东会审议[3] - 《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》8票同意[3] 人事变动 - 董事赵建州辞任，提名赵松为非独立董事候选人[3] 临时股东会 - 公司定于2025年11月28日下午14:30召开第二次临时股东会[4] 公告披露 - 相关公告于2025年11月13日在上海证券交易所网站披露[3][4]