深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2025 年 11 月 12 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 10 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持， 公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《关于监事会取消修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会规定的相关规定，结合公司实 际情况，董事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，并对《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进 行修订。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制 作《章程修正案》。并且，同意对《深圳传音控股股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）及《深圳传音控股股份有限公司董 ...