会议信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为11月17日14:30，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网平台）[7] - 会议地点在浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室[7] 组织架构变动 - 公司拟将原“首席执行官”职位更名为“总经理”，原“副总裁”职位更名为“副总经理”，取消“总裁”职位[10] - 公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[11] - 《公司章程》修订后，公司董事会由7名董事组成，免去陈伯翔董事职务[11] 股权结构 - 公司发起设立时股份总数为9325.26万股，股本总额为9325.26万元[13] - 杭州园融投资集团有限公司出资额为7840.26万元，出资比例为84.08%[13] - 杭州风舞投资管理有限公司出资额为1485.00万元，出资比例为15.92%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[14] - 发起人持有的公司股份，自股份公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[15] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[15] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[16] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，有权要求公司收购其股份[16] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[16] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[18] 股东会相关 - 股东会可选举和更换非职工代表董事并决定报酬事项[20] - 股东会审议批准董事会报告、公司利润分配和弥补亏损方案等[20] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[21] - 公司在一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，经董事会审议通过后须提交股东大会审议[21] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[23] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出议案[24] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[38] - 董事会召开临时会议，应于会议召开5日以前以书面方式通知全体董事[38] - 董事会会议需过半数董事出席方可进行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[39] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会，成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[40] 利润分配 - 公司采用现金、股票或两者结合方式分配利润，不得超累计可分配利润范围[44] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提议中期利润分配[44] 制度修订 - 公司拟根据相关法律、法规修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度[53][56][59][62][65][68][71][74][77][80][83]