股权结构 - 公司本次发行39,994,700股H股股份，总股本由293,294,232股增至333,288,932股[12] - 公司注册资本由293,294,232元增加至333,288,932元[12] - A股普通股293,294,232股，占公司总股本的88.00%；H股普通股39,994,700股，占公司总股本的12.00%[14] 募投项目 - 公司非公开发行股票募集资金总额为56.75亿元，净额为56.35亿元[155] - 截至2025年9月23日，募集资金累计投入43.38亿元，投入进度76.99%[158] - 拟变更募投项目资金3.61亿元用于鼎益丰烘焙面包项目，占净额6.41%[159] - 四川安井技改项目预计内部收益率11.67%，投入进度73.66%[161] - 辽宁安井技改项目预计内部收益率11.61%，投入进度64.25%[161] - 泰州安井技改项目预计内部收益率7.27%，投入进度86.15%[162] - 河南三期项目预计内部收益率13.82%，投入进度57.58%[162] - 四川等三个技改项目建设期延长至2025年9月[163] - 河南三期项目建设期延长至2028年5月[165] 新项目 - 鼎益丰烘焙面包项目满负荷产能设计为各类烘焙面包日产67.42吨，总用地面积16,718.70平方米，总建筑面积35,937.90平方米，建设期2年[168] - 鼎益丰烘焙面包项目计划总投资41,000.00万元，拟使用募集资金36,141.00万元[170] - 鼎益丰烘焙面包项目建成后正常年可实现含税营业收入61,338.71万元，年利润总额6,782.57万元[175] - 鼎益丰烘焙面包项目投资财务内部收益率为10.38%（所得税后），投资回收期为8.05年（所得税后，含建设期2年）[175] 市场数据 - 2024年烘焙（专门店）市场规模同比增长5.2%，达到1,105亿元[172] 制度修订 - 公司拟结合实际情况修订《安井食品股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《关联（连）交易决策制度》《募集资金使用管理制度》《安井食品经营投资管理办法》《安井食品内部审计制度》《安井食品对外担保管理制度》[69][82][90][97][103][112][130][135][142] 会议相关 - 2025年第一次临时股东会召开时间为11月28日14:30，地点为公司会议室[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32]