股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 11 月 28 日 14 点召开[3] - 会议地点在深圳传音大厦 24 楼 VIP 会议室[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间 11 月 28 日[3] - A 股股权登记日为 2025 年 11 月 24 日[15] - 会议登记时间为 11 月 26 日 9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[17] - 登记地点在深圳传音大厦 26 楼董秘办公室[17] 议案相关 - 本次股东大会审议 15 项议案[6][9] - 特别决议议案为议案 1、议案 3 - 10[6][9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案 3 - 9、议案 12 - 13、议案 15[9] 公司计划 - 公司有发行 H 股股票募集资金使用计划的议案[6] - 公司有发行 H 股股票并上市决议有效期的议案[7] - 公司有发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案[8] - 提请股东会授权董事会办理 H 股发行上市有关事项[9] - 就 H 股发行修订《公司章程（草案）》及相关议事规则[10] - 修订公司 H 股发行上市后适用的内部治理制度[11] - 公司聘请 H 股发行并上市的审计机构[12] 人事相关 - 增选公司第三届董事会独立董事的议案[13] - 确定公司董事角色的议案[14] 其他 - 投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险[15]