证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-065 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 于2025年 11 月12日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2025 年 11 月 7 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议， 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》； 董事会同意选举花莉蓉女士（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董事， 并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会 任期届满之日止。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过了《关于选举审计委 ...