会议信息 - 第十一届董事会第五次会议于2025年11月12日召开，9名董事实到[2] - 2025年第六次临时股东会于11月28日下午2:30召开[5] 议案决议 - 5票同意通过变更公司非公开发行公司债券增信措施议案[3] - 9票同意通过召开2025年第六次临时股东会的议案[5] - 独立董事3票同意通过变更增信措施议案[4] 债券担保 - 华润股份承接35亿元债券担保，公司解除反担保责任[3] - 公司支付担保费不超294万元，费率不超0.05%/年[3] 授权延期 - 将2023、2024年相关议案决议有效期及授权事项延期24个月[3] - 董事会提请股东会授权办理变更事宜[4]