证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-057 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。 会议通知已于 2025 年 11 月 8 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中姜发明先生、彭聪明先生、方泽南先 生、刘宏灿先生、李伟相先生以通讯方式出席会议。会议由董事长潘连兴先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。 为完善治理结构，进一步 ...