1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。 公司拟不再设监事会或者监事，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，并同步废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》的事 项，符合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，审议的程序合法合规，不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-058 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知 已于 2025 年 11 月 8 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议 ...