证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-059 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分 管理制度并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的 议案》，同日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况 为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，结 ...