董事会秘书制度审议 - 董事会秘书工作制度于2025年11月12日经第十一届董事会2025年第九次临时会议审议通过[2] 任职条件与任期 - 最近三十六个月受相关处罚或批评者不得担任[7] - 任期3年，连聘可连任[12] 聘任与解聘 - 聘任前需提前五个交易日报送材料，深交所无异议可聘任[12] - 任命后一个月内签署承诺书并报送[13] - 特定情形下一个月内解聘[13] - 原任离职后三个月内聘任[14] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[15] 培训与考核 - 候选人需参加资格培训并取证[17] - 任职期间需参加后续培训[17] - 董事会实施年度考核[17] 责任与惩戒 - 违法违规承担相应责任[17] - 监管部门可视情节惩戒[17] 制度执行与解释 - 未尽事宜依国家法律和公司章程执行[19] - 由董事会制订、修改和解释[19] - 审议通过之日实施，修改亦同[19]