董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6人、独立董事3人[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 董事会成员中不设职工代表担任的董事[5] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应提交董事会审议[7] - 公司所有对外担保事项均应由董事会审议，需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事同意[9] - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易应提交董事会审议[9] - 公司与关联法人发生成交金额超300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上关联交易应提交董事会审议[9] - 公司单笔对外捐赠金额占最近一期经审计净资产10%以上，由董事会审议批准[10] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[6] - 专门委员会成员为单数且不少于三名，审计等委员会半数以上为独立董事[6] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[13] - 多种情形下董事会应召开临时会议，临时会议召开三日前书面通知，紧急情况可口头通知[14][16] - 书面会议通知不同送达方式有不同送达日期规定[16] - 定期会议变更相关事项或提案需提前三日发书面通知，临时会议需全体与会董事认可并记录[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事委托有相关规定[18][19] - 非现场方式召开会议以多种方式计算出席人数[21] - 董事会会议表决一人一票，以记名和书面等方式进行[22] - 审议关联交易事项关联董事应回避，有表决人数等要求[23] - 审议通过提案形成决议须超全体董事人数半数投赞成票[24] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时一个月内不应再审议相同议案[25] 其他 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[29] - 董事会决议公告按规则办理，披露前相关人员负有保密义务[31] - 董事会闭会期间由董事会办公室处理日常工作事务[31] - 董事长应督促落实董事会决议并检查通报[31] - 规则与规定不一致时按后者执行，由董事会负责解释修改[33]