北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十一月 本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东会的全部材料，并对出 席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要事项的合法性 进行了核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规 及《四川浩物机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 1.2025年10月27日，公司召开十届九次董事会会议，并于2025年10月28日在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《四川浩物机电股份有限 公司十届九次董事会会议决议公告》。该次董事会会议审议通过了《二〇二五年第三季 度报告》《关于使用公积金弥补亏损的议案》《关于提议召开二〇二五年第三次临时 ...