会议信息 - 现场会议于2025年11月12日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代理人116人，代表股份82,341,933股，占比47.7124%[3][4] - 中小股东及代理人112人，代表股份2,257,943股，占比1.3083%[4] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意82,250,333股，占比99.8888％[5] - 《股东会议事规则》同意81,570,635股，占比99.0633％[6] - 《董事会议事规则》同意81,575,335股，占比99.0690％[8] - 《独立董事工作制度》同意81,620,600股，占比99.1240％[9] - 《对外担保管理制度》同意81,569,135股，占比99.0615％[10] - 《关联交易管理制度》同意81,569,135股，占比99.0615％[12] - 《募集资金使用管理办法》同意81,570,635股，占比99.0633％[13] - 《财务管理制度》同意81,570,835股，占比99.0635％[16] - 《内部审计制度》同意81,570,835股，占比99.0635％[17] - 《控股子公司管理制度》同意81,570,535股，占比99.0632％[18] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意82,203,068股，占比99.8314％[19] - 《关于增选第五届董事会独立董事的议案》同意82,247,533股，占比99.8854％[20] - 《关于拟签订战略合作协议暨对外投资的议案》同意82,244,333股，占比99.8815％[21] 其他 - 见证律所浙江天册律师事务所，见证律师侯讷敏、吴佳齐[22] - 律师认为股东会召集与召开程序等合规，表决结果合法有效[23] - 备查文件含2025年度第二次临时股东会决议和律所法律意见书[24]