会议信息 - 公司2025年度第二次临时股东会通知于2025年10月28日公告[4] - 现场会议于2025年11月12日14点30分在浙江宁波宁海县公司会议室召开[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东代表情况 - 现场会议股东及代理人6人，代表股份81,244,348股，占比47.0764%[7] - 网络投票股东112人，代表股份2,257,943股，占比1.3083%[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意82,250,333股，占比99.8888％[11] - 《股东会议事规则》同意81,570,635股，占比99.0633％[11] - 《董事会议事规则》同意81,575,335股，占比99.0690％[11] - 《独立董事工作制度》同意81,620,600股，占比99.1240％[12] - 《对外担保管理制度》同意81,569,135股，占比99.0615％[12] - 《募集资金使用管理办法》同意81,570,635股，占比99.0633％，反对771,098股，占比0.9365％，弃权200股，占比0.0002％[13] - 《累积投票制度实施细则》同意81,568,535股，占比99.0607％，反对771,698股，占比0.9372％，弃权1,700股，占比0.0021％[13] - 《财务管理制度》同意81,570,835股，占比99.0635％，反对770,898股，占比0.9362％，弃权200股，占比0.0002％[13] - 《内部审计制度》同意81,570,835股，占比99.0635％，反对770,898股，占比0.9362％，弃权200股，占比0.0002％[14] - 《控股子公司管理制度》同意81,570,535股，占比99.0632％，反对771,198股，占比0.9366％，弃权200股，占比0.0002％[14] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意82,203,068股，占比99.8314％，反对138,565股，占比0.1683％，弃权300股，占比0.0004％[14][15] - 《关于增选第五届董事会独立董事的议案》同意82,247,533股，占比99.8854％，反对92,700股，占比0.1126％，弃权1,700股，占比0.0021％[15] - 《关于拟签订战略合作协议暨对外投资的议案》同意82,244,333股，占比99.8815％，反对97,400股，占比0.1183％，弃权200股，占比0.0002％[15] 其他情况 - 本次股东会对涉及影响中小投资者利益的重大事项议案对中小投资者表决单独计票[15] - 公司本次股东会召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、会议表决程序均合规，表决结果合法有效[17]