会议情况 - 道通科技第四届董事会第二十八次会议于2025年11月12日召开，应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及其附件的议案》等多项议案表决同意7票，弃权0票，反对0票，部分尚需提交股东大会审议[4][5][9][10][23][24][39][41][43][44][47][49][50][51][53][54][56][57] H股发行 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，每股面值1元，发行股数不超发行后总股本15%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超发行H股股数15%超额配售权[10][12] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，发行价格协商确定，对象包括境外机构投资者等[12][13][15] - 发行由主承销商组织承销团承销，筹资成本金额待确定[15][16] - 发行并上市相关决议有效期经股东大会审议通过起24个月，获批延长至发行并上市完成日[20] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于AI研发、产品升级等，董事会可调整用途[21] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会及其授权人士确定H股发行规模、价格、时间等，处理相关事务，授权期限议案经股东大会通过起24个月，获批延长至发行上市完成日[25][26][27][28][30][38] 公司治理 - 拟聘请李律先生、庄运启女士为联席公司秘书等，董事会授权人士可调整人选[49] - 拟提名渠峰为第四届董事会独立董事候选人，确认H股发行并上市后董事人选[50][51] - 调整公司第四届董事会专门委员会委员[56] 其他事项 - 公司承诺遵守《香港上市规则》要求，授权香港联交所存档文件等[31][32] - 提议召开公司2025年第三次临时股东大会[57]