证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-049 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会。为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议于当日在公司会议室 以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件方式送 达全体董事、高级管理人员。 全体董事一致同意推举薛娟华女士主持本次会议，会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《 ...