组织架构调整 - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权[3] 上市计划 - 公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，尚需提交股东大会审议[4][5] - 本次发行的H股每股面值为人民币1.00元[5] - 拟申请发行的H股股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权[7] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[5] 决策表决 - 《关于取消监事会的议案》等多项议案表决均为同意3票，弃权0票，反对0票[3][5][7][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 其他安排 - 本次发行上市需聘请专业中介机构，除股东大会直接聘请的，由董事会及/或其授权人士选聘[10][11] - 发行并上市的相关决议有效期为经股东大会审议通过之日起24个月，若取得相关监管机构备案/批准文件，有效期自动延长至发行并上市完成日[13] - 发行H股股票募集资金扣除发行费用后用于加大AI智能化等领域研发投入等，董事会提请授权调整募集资金用途[14][15] - 拟定发行并上市前滚存利润分配方案，发行并上市前滚存未分配利润由新、老股东按发行并上市完成后的持股比例共同享有[16] - 拟聘请天健国际会计师事务所有限公司为发行并上市的审计机构，提请授权董事会决定审计机构具体工作范围等[17]