股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月28日召开，现场会议9:30开始[9] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室[10] - 股东发言和质询时间原则上不超过5分钟，内容应围绕本次大会的议案[6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决[6] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[12] - 公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订以完善公司治理结构[14] - 会议需审议《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案[4] 股份与注册资本变更 - 2025年3月21日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，3月31日新增股份上市流通[13] - 本次归属登记完成后，公司股份总数由1,036,938,787股变更为1,038,548,520股，注册资本由103,693.8787万元变更为103,854.8520万元[13] 议案相关 - 议案二有四项子议案，涉及修订《股东会议事规则》等制度[19] - 议案三有六项子议案，采用累积投票制审议并表决[22] - 议案四有三项子议案，采用累积投票制审议并表决[26] - 相关议案已通过第二届董事会第三十二次会议等审议，提请本次股东大会审议[15][19][23][27] 候选人提名 - 常州云从信息科技有限公司持有公司股份1%以上，提名第三届董事会非独立董事候选人[22] - 第三届董事会非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[22] - 常州云从信息科技有限公司持有公司股份1%以上，提名第三届董事会独立董事候选人[26] - 第三届董事会独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[26] 公告披露 - 2025年11月13日公司披露《公司章程（2025年11月修订）》等公告[15] - 修订后的内部管理制度于2025年11月13日在上海证券交易所网站披露[19]