股东大会信息 - 召开日期为2025年11月28日[2] - 现场会议于2025年11月28日14点30分在广州市海珠区新港东路69号丸美大厦11楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月28日[3] - 股权登记日为2025年11月24日[13] - 参会登记时间为2025年11月26日上午9:30 - 11:30、下午14:00 - 16:30[16] - 会务联系电话为020 - 6637 8685[17] 议案披露信息 - 议案1于2025年10月31日披露，议案2 - 14于2025年11月13日披露[7] 议案特殊情况 - 特别决议议案为1 - 7、10、12[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 14[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为11，应回避的关联股东为孙怀庆、王晓蒲[9] 会议讨论议案 - 取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理制度[21] - 公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所上市相关事项[21][22] - 公司转为境外募集股份有限公司[22] - 授权董事会及其授权人士处理H股上市有关事项[22] - 选举第五届董事会独立董事[22] - 确定公司董事角色[22] - 确定H股股票并上市决议有效期[22] - 购买与上市发行相关保险[22] - 制定H股发行上市后《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）[22] - 制定及修订H股发行上市后公司内部治理制度[22]