会议与制度 - 2025年11月12日召开第四届董事会第二十八次会议[2] - 会议审议通过修订《公司章程（草案）》及其附件相关议案[2] - 拟定18项H股上市后适用制度，1 - 7项需股东大会审议，8 - 18项需董事会审议[5][6] 公司资本与股份 - 2020年2月13日首次发行5000万股人民币普通股并在科创板上市[9] - 修订前注册资本为670,183,441元，已发行股份数为670,183,441股[9] - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[11] 股份转让限制 - 公开发行A股前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[12] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖收益归公司所有[12][13] 股东权益与纠纷解决 - 设董事会秘书负责的董事会办公室处理投资者关系[14] - 建立与股东多元化纠纷解决机制，先协商，不成可仲裁或诉讼[14] - 股东查阅或复制公司资料应遵守法律法规[14] 股东会相关规定 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[22] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[23] - 股东会通过派现等提案，公司应2个月内实施[23] 董事任职与职责 - 因犯罪等情况限制部分人员担任董事[24] - 董事会由7名董事组成，独立非执行董事不少于3人[27] - 董事长有权批准一定金额对外投资等事项[28] 财务报告与利润分配 - 需按规定时间报送并披露年度、半年度、季度财务会计报告[32][33] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[33]