董事任期与选举 - 董事任期为3年，独立董事连任不超6年[7] - 董事长由全体董事过半数选举产生[9] 董事会会议 - 每届董事会首次会议在董事选举或改选后3日内召开[8] - 董事会每年至少开2次定期会议，提前10日书面通知[21] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时董事会会议，董事长10日内召集主持[21][22] - 董事会会议记录保管10年[33] 董事会决策 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[28] - 半数以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题无法判断，会议暂缓表决[32] - 董事会临时会议可传真等方式进行并决议[30] 董事长权限 - 董事长对公司对外投资等事项，单次或连续12个月内同一项目累计不超公司最近一期经审计净资产5%有权批准[13] 独立董事 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[13] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[15] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[39] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[39] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行，决议成员过半数通过[39][40] 提名与薪酬委员会 - 提名委员会就提名或任免董事等事项向董事会提建议[44] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策并提建议[44] - 董事会对提名和薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见和理由并披露[44] 董事会秘书 - 董事会设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[46] - 董事会秘书协助董事处理日常工作，组织会议等[47] - 董事会秘书负责组织协调信息披露，处理公司多方关系[48] - 公司董事或其他高级管理人员可兼任董事会秘书，会计师事务所注册会计师和律师事务所律师不得兼任[48] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[48] 其他 - 本议事规则经公司股东会审议通过之日起生效[50]