董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含董事长1名、副董事长1名、独立董事4名、职工董事1名[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上或满足特定金额，由董事会审议批准[8][9] - 与关联自然人交易超30万、关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上，经独董同意后董事会审议[10] 会议相关规定 - 董事会每年至少开两次定期会议，董事长召集，提前10日书面通知[14] - 2名及以上独董因资料问题可联名提议延期会议[16] - 定期会议变更提前3日发书面通知[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 关联交易审议时非关联董事不委托关联董事，独董不委托非独董[21] - 董事会决议须全体董事过半数通过[25] 其他规定 - 董事会会议记录相关人员需签名[29] - 董事会会议档案保存10年以上[30] - 议事规则修改由董事会提修正案，股东会审议批准[34] - 议事规则经股东会审议通过生效施行[35]