股东会信息 - 公司将于2025年11月28日14:30召开2025年第五次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[1][2] - 会议股权登记日为2025年11月25日[4] - 会议登记时间为2025年11月26日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 普通股投票代码为"351613"，投票简称为"新铝投票"[15] 提案信息 - 提案1.00选举第三届董事会非独立董事，应选5人；提案2.00选举第三届董事会独立董事，应选3人[4][5] - 提案5.00为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余为普通决议议案，需过半数通过[6] - 提案1.00、2.00采用累积投票制表决，独立董事、非独立董事表决分别进行，逐项表决[6] 其他信息 - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露[7] - 会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理[10] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[17] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[21] - 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》子议案数为5个[21] - 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》子议案数为3个[21] - 授权委托书有效期限自签发日至本次股东会结束日[21] - 参会股东登记表需承诺内容真实准确，登记以公司收到为准[24] - 委托人若无明确指示，受托人可自行投票，后果由委托人承担[22]