会议时间安排 - 2025年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会的议案[7] - 2025年10月28日披露召开2025年第一次临时股东大会的通知[8] - 2025年11月12日14:30召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[9][10] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表13名，代表股份120,873,435股，占公司股份总额49.7785%[11] - 参加网络投票股东87名，代表股份1,494,320股，占公司股份总额0.6154%[12] - 参加会议中小投资者94人，代表股份1,707,930股，占公司股份总额0.7034%[13] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、增设职工代表董事的议案》同意122,183,955股，占出席股东有效表决权股份总数99.8498％，中小投资者同意1,524,130股，占比89.2384%[17] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意122,184,955股，占比99.8506％，中小投资者同意1,525,130股，占比89.2970%[18] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意122,200,155股，占比99.8630％，中小投资者同意1,540,330股，占比90.1870%[19] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意122,198,355股，占比99.8616％，中小投资者同意1,538,530股，占比90.0816%[20] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意122,193,955股，占比99.8580％，中小投资者同意1,534,130股，占比89.8239%[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意122,183,155股，占比99.8491％，中小投资者同意1,523,330股，占比89.1916%[23] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意122,177,755股，占比99.8447％，中小投资者同意1,517,930股，占比88.8754%[24] - 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》同意122,184,155股，占比99.8500％，中小投资者同意1,524,330股，占比89.2501%[25] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意122,197,955股，占比99.8612％，中小投资者同意1,538,130股，占比90.0581%[28] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意122,199,355股，占比99.8624％，中小投资者同意1,539,530股，占比90.1401%[29] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意122,193,955股，占比99.8580％，中小投资者同意1,534,130股，占比89.8239%[31] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意122,199,355股，占比99.8624％，中小投资者同意1,539,530股，占比90.1401%[32] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意122,199,355股，占比99.8624％，中小投资者同意1,539,530股，占比90.1401%[33] - 《关于修订<远期结售汇及掉期业务管理制度>的议案》同意122,192,655股，占比99.8569％，中小投资者同意1,532,830股，占比89.7478%[35] - 《关于修订<董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度>的议案》同意122,177,055股，占比99.8442％，中小投资者同意1,517,230股，占比88.8344%[35] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》同意122,182,855股，占比99.8489％，中小投资者同意1,523,030股，占比89.1740%[37] - 《关于修订<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》同意122,182,855股，占比99.8489％，中小投资者同意1,523,030股，占比89.1740%[39] 会议合法性 - 股东大会召集、召开等事宜符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[41] - 会议表决程序、表决结果合法有效，股东大会决议合法有效[41] - 律师认为本次股东大会表决程序和结果符合相关规定，合法有效[40] 法律意见书 - 法律意见书日期为2025年11月12日[43]