股权结构 - 金坛控股直接及间接持有公司约26.02%已发行总股份，为主要股东之一[6] - 锂电洛阳由金航控股及金城科技分别拥有49%及51%权益，为公司关连人士[6] 协议情况 - 2025年11月12日董事会同意修订2025年度销售和委托加工框架协议年度上限[3,11] - 2025年11月12日董事会同意订立2026年度销售和委托加工框架协议，期限为2026年1月1日至12月31日[4] - 2025年度销售框架协议现有年度上限不超9亿元，截至2025年9月30日九个月，使用率达约89%[12] - 2025年度销售框架协议修订后，向锂电洛阳及其联系人销售锂电池及相关产品总交易金额年度上限不超13.6亿元[13] - 2025年度委托加工框架协议现有年度上限为30亿元，截至2025年9月30日止九个月，使用率达76%[15] - 2025年度委托加工框架协议修订后，委托锂电洛阳集团加工锂电池服务费用年度上限不超38亿元[16] - 2026年度销售框架协议中，公司锂电池及相关产品价格基于制造成本加2% - 10%利润率公平磋商而定[21] - 预计2026年度销售框架协议下，向锂电洛阳及其联系人销售锂电池及相关产品最高交易金额不超30亿元[23] - 2026年度销售框架协议建议年度上限设置了约5% - 10%的物价和市场变化缓冲[23] - 委托加工服务价格包括加工生产成本及约2%至3%的合理利润[28] - 预计2026年委托加工协议费用不超60亿元[30] - 建议年度上限设置了约5%至10%的缓冲[30] 产品销售 - 截至2025年9月30日止九个月，公司动力电池及储能系统产品销量同比增长68%[16] - 公司动力及储能产品2021 - 2024年复合年增长率为89%[30] 合规安排 - 非执行董事胡婧及李建存放弃相关协议董事会决议表决[34] - 公司将实施关联交易管理制度监控交易[32] - 公司管理层每半年审查定价政策确保按协议执行[32] - 公司将召开临时股东大会供独立股东审议相关协议及交易[40] - 拥有重大权益的股东及其联系人须在临时股东大会上就相关决议案放弃投票[40] - 由王苏生博士等组成独立董事委员会，为独立股东提供推荐建议[42] - 新百利融资将获委任为独立财务顾问，提供意见[42] 其他 - 通函预计不迟于2025年12月3日刊發于联交所及公司网站[10][43] - 公司H股于联交所上市，股份代號为3931，每股面值人民币1.00元[47] - 金航控股由金城科技等分别拥有不同比例股权[48] - 金坛控股于2014年9月16日根据中国法律成立，由金坛区政府全资拥有[48] - 金城科技于2015年12月7日根据中国法律成立，由金坛控股全资拥有[48] - 金航控股于2022年3月2日根据中国法律成立[48]