证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-045 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十四次会议于 2025 年 11 月 12 日下午 15:00 在公司会议室以现场会 议的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 30 日以电话通知、专人送达 等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会 的董事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事 规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意 ...