会议信息 - 2025年11月12日召开第十一届董事会第二十二次会议，应到董事4人，实到4人[1] - 2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会[40] 制度修改 - 修改《公司章程》，不再设监事会及监事岗位[1] - 多项制度修改议案获董事会通过，部分提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][11][26][27][28][29][30][31][32][33] 人员聘任 - 聘任顾大伟为第十一届董事会非独立董事[34] - 聘任辜明安为第十一届董事会独立董事[35] - 聘任总裁和副总裁[38][39] 人员构成 - 股东大会通过议案后，第十一届董事会成员为陆宏达、顾大伟等7人[37] - 第十一届董事会专门委员会成员调整，战略委员会召集人为陆宏达等[37]