国光电器股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-76 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出召开第 十一届董事会第二十二次会议的通知，并于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室召开了会议。应到董事 4 人， 实际出席董事 4 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事长陆宏达，董事王婕以现 场方式出席，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级 管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投 票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...