证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-047 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于不再设置监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，原监事会主席、监事职务自然免除，并修订《公 - 1 - 司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 同时提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目 的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期 限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日 止。 上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会审 议。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则 ...