证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-073 一、董事会换届选举的情况 公司于2025年11月12日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独 立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名杨进先 生、吴耀华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名程志国先生、李 浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，程志国先生为会计专业人 士，上述候选人的个人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2025年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制选举产生2名非独立董事和2 名独立董事。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大 会选举的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会由5名董 事组成，其中非独立董事2名，独立董事2名，职工代表董事1名，任期自股东 会审议通过之日起三年（其中，职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之 日起生效，任期与第三届董事会任期一致）。 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董 ...