国光电器股份有限公司 关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-78 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，加强对 公司职工权益的保障，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《公司章程》（待股东大会审议通过）等的最新规定，公司于 2025 年 11 月 12 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会审议通过，选举杨流江先生为公司第十一届董事会职工代表董 事。杨流江先生将与待股东大会审议聘任的非独立董事顾大伟、独立董事辜明安及第十一届董事会原成员 陆宏达（非独立董事）、王婕（非独立董事）、冀志斌（独立董事）、谭光荣（独立董事）共同组成第十一届 董事会，杨流江先生任期为自本次职工代表大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十三日 附：职工代表董事简历： 杨流江先生，公司现任内审部经理 ...