何伟成先生在公司工作已有 36 年，期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对何伟成先生在担任公 司董事、总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-77 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 关于公司董事会、高级管理人员人事变动的公告 一、关于董事、总裁辞职的情况 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、总裁何伟成先生的书面辞职报告。 何伟成先生因身体健康问题，申请辞去公司董事、总裁、董事会下设专门委员会所任职务。辞职后，何伟 成先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。 何伟成先生作为董事、总裁原定的任职期间为 2024 年 1 月 26 日至 2027 年 1 月 25 日。根据《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，何伟成先生辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数，何伟成先生所负责的相关工作已进行交接，公司及董事会将提拔年轻干部并予以重用。何伟成先 生依规进行离任审计，其辞职不会影响公司正常运作和经营管理。何伟成先生关于董事、 ...