会议召开 - 不定期召开，半数以上独立董事提议可召开[3] - 半数以上独立董事出席方可举行，提前3天通知，必要时可紧急召开[7] 会议表决 - 委托他人出席需提交授权委托书，表决每人一票[3] 事项审议 - 应披露关联交易等经会议讨论且全体过半同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介等特别职权行使前需会议审议，部分需全体过半同意[4] 会议记录 - 按规定制作记录，出席董事签名[4] - 董事会办公室协助并负责记录，档案保存10年[5] 细则说明 - 由公司董事会负责解释，自审议通过生效[7]