战略委员会组成 - 由三名以上董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由全体董事的三分之一提名，董事会过半数选举产生[4] 会议相关规定 - 会议需提前三天通知，特别紧急情况除外[10] - 经半数以上委员提议，必须召开会议[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托出席，董事会可免其职务[11] - 有利害关系委员累积两次未披露，自动失去资格[13] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存10年[14] 制度施行 - 本工作制度自董事会审议通过之日起施行[16]