董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] - 董事连续二次未亲自且不委托出席董事会会议视为不能履职[7] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[11] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11] 决策权限 - 董事会经营决策权限为最近十二个月累计金额在公司最近会计年度末经审计净资产50%以下的投资等[12] - 董事长可决策最近十二个月累计金额在公司最近会计年度末经审计净资产5%以下投资等[14] - 特定交易需董事会审核后报股东会审议批准，涉及多项指标[15] - 特定“提供担保”事项应提交董事会或股东会审议[16] - 重大投资项目等需组织专家评审并报股东会批准[12] 关联交易 - 与关联自然人成交金额超30万元交易需经程序并披露[22] - 与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易需经程序并披露[22] - 拟与关联方达成成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5%关联交易由董事会提交股东会审议[23] 会议相关 - 公司董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[25] - 特定情形下董事长应召集临时董事会会议并提前通知[25] - 董事会会议由二分之一以上董事出席方可举行[28] - 董事连续两次未亲自且未委托出席会议，董事会应建议撤换[29] - 董事会决议记名投票，每董事一票表决权[30] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且决议通过[30] - 董事会临时会议传真决议，全体董事过半数签名具法律效力[32] - 董事会会议记录保管期限至少10年[37] - 董事会需在会议结束后二日内对决议公告[39] 其他 - 董事会秘书任职资格要求具有大学专科以上学历[43] - 公司董事会设立战略等专门委员会[45] - 提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[45] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[46] - 审计委员会事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] - 本规则自股东会批准之日起生效[50] - 本规则修订由董事会秘书提意见稿，经程序报股东会批准[50] - 本规则由董事会负责解释[50]