独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少一名会计专业人士[3] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事履职要求 - 辞职致人数或比例不符规定，履职至新任产生，公司60日内补选[10] - 参与决策发表意见，监督重大利益冲突事项[11] - 可行使特别职权，部分需全体过半数同意[11] - 每年自查独立性，董事会每年评估并与年报披露[8] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[13] - 每年现场工作不少于15日[18] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少一次，两名以上提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上出席[16] - 董事会审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[21] - 不迟于规定期限发董事会通知并提供资料，专委会提前三日，资料保存10年[21] - 两名以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[22] - 董事会及专委会现场召开为原则，必要时可视频等[24] - 至少每年开一次独立董事专门会议，审议关联交易需事先认可[27] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，提前三日通知[27] - 专门会议现场召开为原则，必要时多种方式表决[28] - 专门会议决议需全体过半数同意通过[28] 其他规定 - 工作记录及资料保存10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[14] - 披露财务信息等经审计委员会全体过半数同意提交董事会[16] - 未设提名等委员会时，由独立董事专门会议审查提建议[17] - 公司承担聘请专业机构及行权费用[24] - 给予相适应津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并披露[24] - 可建立责任保险制度[25] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[32]