证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-107 蜂助手股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）的会议通知已于2025年11月8日以通讯方式通知全体董事。 本次会议于2025年11月12日在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事：向民、刘俊秀、肖世练、王 亚楠、王厚强以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公 司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 逐项表决结果如下： 2.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票 ...